公告编号：2017-075 证券代码：834098 证券简称：慧尔股份 主办券商：长江证券 新疆慧尔农业集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李保强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人， 持有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于为客户北屯市信基农资专业合作社提供担保的议案 1.议案内容： 同意公司的控股子公司新疆北屯慧尔肥业有限责任公司（以下简 公告编号：2017-075 称“北屯慧尔”）为客户北屯市信基农资专业合作社（法定代表人：常云龙）向北屯农村信用合作联社借款提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过500万元（最终以签署的相关合同内容为准）。 2.议案表决结果： 同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过关于建设新型液体肥及智能施肥系统项目的议案 1.议案内容： 同意公司在昌吉国家农业科技园区开工建设新型液体肥及智能施肥系统项目（公司二期项目）。 2.议案表决结果： 同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确定的2017年第六次临时股东大会决议。 新疆慧尔农业集团股份有限公司 董事会 2017年9月5日