证券代码：839088 证券简称：华商智汇 主办券商：招商证券 重庆华商智汇传媒股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：项华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《重庆华商智汇传媒股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人， 持有表决权的股份145,656,200股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据公司的经营发展需要，按照法律、法规和公司章程的规定，现将公司注册地址由“西藏自治区拉萨市经济技术开发区扎西路8号企业家协会门面房 1-21”变更为“拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司21号工位”，并修改公司章程中相应条款。 2.议案表决结果： 同意股数145,656,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉关联交易事项。 (二)审议通过《关于增加兰州子公司注册资本的议案》 1.议案内容 根据子公司兰州伙伴广告有限公司（下称“兰州伙伴”）的经营发展需要，为便于兰州伙伴的日常工作，公司拟增加兰州伙伴注册资本至人民币1000万元，公司认缴增加的注册资本950万元，认缴出资时间为2047年12月31日前。 2.议案表决结果： 同意股数145,656,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉关联交易事项。 (三)审议通过《关于推迟会计估计变更的议案》 1.议案内容 公司于2017年4月25召开的第一届董事会第二十二次会议和 2017年5月20日召开的2016年年度股东大会通过了《关于会计估 计变更的议案》，同意将公司账龄在1年以内的坏账计提比例从0.5% 变更到5%，其他会计估计不变，从2017年5月1日起实施。现因技 术问题，拟将该会计估计变更推迟到2018年1月1日执行。 2.议案表决结果： 同意股数145,656,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉关联交易事项。 (四)审议通过《关于追认及审议公司关联租赁的议案》 1.议案内容 根据公司的经营需要，公司及子公司重庆目标广告有限公司（下称“目标广告”）自2017年1月1日起，向关联方项华全资控股的重庆贝尔思登企业管理有限公司以77,000.00元/月的价格租赁重庆市渝中区希尔顿商务大厦22楼作公司及子公司目标广告日常办公用， 租赁时间从2017年1月1日至2019年12月31日。 2.议案表决结果： 同意股数80,665,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方项华、冯建国、谷斌、刘小凤、重庆协盟投资有限公司、重庆文创卓域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 (五)审议通过《关于追认为子公司贷款提供连带反担保及抵押的议案》 1.议案内容 2017年6月14日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过 《关于子公司贷款/担保及为担保方提供反担保的议案》，同意子公司芒果广告传媒有限公司向重庆富民银行股份有限公司申请2000万贷款，贷款期限一年，由瀚华担保股份有限公司提供担保。公司、重庆目标广告有限公司向瀚华担保股份有限公司提供了连带责任反担保。 除上述反担保外，在实际操作中，瀚华担保股份有限公司要求公司实际控制人项华、冯建国、谷斌和刘小凤为本次贷款提供连带责任反担保，项华、冯建国、谷斌、刘小凤向该公司提供了保证、项华与冯建国以个人所属房产若干为该公司提供了房产抵押反担保、项华作为控股股东的重庆贝尔思登企业管理有限公司以所属房产为该公司提供了房产抵押反担保,现特追认上述事宜。 2.议案表决结果： 同意股数80,665,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方项华、冯建国、谷斌、刘小凤、重庆协盟投资有限公司、重庆文创卓域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、备查文件目录 《重庆华商智汇传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议 决议》 重庆华商智汇传媒股份有限公司 董事会 2017年9月5日