公告编号： 2017-021 股份简称：黎明钢构 股份代码： 834185 主办券商：南京证券 黎明钢构股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 黎明钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日15:00在黎明 钢构股份有限公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第二十二次会议。 会议由董事长朱宁主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5 人。会议通知和议案文件已于2017年8月21日以书面、电子邮件等方式发出。 公 司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项： 1、会议审议通过了《 孝感舒氏（集团）有限公司1.2亿平方米粘胶带扩能项 目钢结构建设工程合同议案》 。 议案主要内容： 由公司作为承包方承建的孝感舒氏（集团）有限公司1.2亿 平方米粘胶带扩能项目钢结构建设工程， 工期双方另行协商， 总造价人民币叁仟 柒佰万元整(￥37,000,000.00)， 整体包干。 表决结果： 同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、备查文件 公告编号： 2017-021 《黎明钢构股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 。 特此公告。 黎明钢构股份有限公司 董事会 2017年9月5日