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华文包装:2017年第一次临时股东大会决议公告  

2017-09-05 16:23:29 发布机构:华文包装 我要纠错
公告编号:2017-027 证券代码:832812 证券简称:华文包装 主办券商:天风证券 华文包装股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年9月2日 2、会议召开地点:华文包装股份有限公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:邢文柱董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份80,180,000股,占公司股份总数的100.00%。 公告编号:2017-027 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易(一)的议案》 1、议案内容 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华文包装股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-024) 2、议案表决结果: 同意股数80,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 股东张华芬与股东邢文柱、邢海峰为关联股东,但如果回避表决,则本议案有表决权股份数为0股,无法形成决议,因此全体股东均一致同意豁免回避表决。 (二)审议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易(二)的议案 1、议案内容 议案内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华文包装股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-025)。 2、议案表决结果: 同意股数80,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 公告编号:2017-027 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 董事会会议涉及关联董事董家友,因为公司董事董家友与湖北瑞恒科技有限公司法人代表张新系�O舅关系,所以,董事会会议董家友回避表决。现在召开公司股东大会,股东中没有关联的股东,所以不回避表决。 四、备查文件目录 《华文包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 华文包装股份有限公司 董事会 2017年9月5日
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