公告编号：2017-042 证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月4日上午9:00在公司会议室以现场加视频方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意票数为5票，占出席会议的无关联董事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。 议案内容：参见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）。 （二）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 公告编号：2017-042 表决结果：同意票数为5票，占出席会议的无关联董事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2017年9月5日