证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：联讯证券 科耐特输变电科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月4日 2.会议召开地点：科耐特输变电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份79,200,000股，占公司股份总数的99.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请贷款及关联担保的议案》 1.议案内容 本公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请 950 万元短期流动资金贷款，贷款期限为一年，年利率以公司与银行实际签订的协议为准。控股股东江苏中超控股股份有限公司、实际控制人杨飞、公司法定代表人和董事长杨俊无偿为公司向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请的950万元贷款提供保证担保（公司未提供反担保）。担保情况最终以实际签订的合同为准。 本次关联交易是偶发性关联交易。关联交易相关内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-058）。 2.议案表决结果： 同意股数17,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东江苏中超控股股份有限公司回避表决，其持有的公司有表决权的股份 47,200,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。关联股东杨俊回避表决，其持有的公司有表决权的股份14,200,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 (二)审议通过《关于补充确认2017年度公司接受关联方担保的 议案》 1.议案内容 本公司控股股东江苏中超控股股份有限公司及实际控制人杨飞为公司2017年度向中国民生银行股份有限公司宜兴支行申请短期流动资金贷款提供最高额保证担保，担保金额为2000万。公司控股股东江苏中超控股股份有限公司及公司法定代表人、董事长杨俊为公司2017 年度向中国银行股份有限公司宜兴支行申请短期流动资金贷款提供最高额保证担保，担保金额为1500万。 上述关联交易是偶发性关联交易。关联交易相关内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-059）。 2.议案表决结果： 同意股数17,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东江苏中超控股股份有限公司回避表决，其持有的公司有表决权的股份 47,200,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。关联股东杨俊回避表决，其持有的公司有表决权的股份14,200,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 三、备查文件目录 《科耐特输变电科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》。 科耐特输变电科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日