证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：浙商证券 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号公 司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏东金 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人， 持有表决权的股份19,860,000股，占公司股份总数的89.74%。 1 / 4 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司实际经营的需要，公司现拟将公司经营范围变更为：FRP复合材料、油罐衬里改造技术、油罐清洗生物技术、油品储运工程技术、医疗高分子材料、自动化智能机器人.塑胶原料、塑胶制品、电子产品、机械、五金材料的研发、销售、服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 2.议案表决结果： 同意股数19,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易，所以不存在回避表决情况。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 本公司经营范围修改后，公司拟对公司章程进行如下修订： 将《公司章程》第十二条修改为：“第十二条 公司的经营范围： FRP复合材料、油罐衬里改造技术、油罐清洗生物技术、油品储运工 2 / 4 程技术、医疗高分子材料、自动化智能机器人.塑胶原料、塑胶制品、电子产品、机械、五金材料的研发、销售、服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。” 2.议案表决结果： 同意股数19,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易，所以不存在回避表决情况。 (三)审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》1.议案内容 2017年8月24日，公司董事会收到控股股东、董事长兼总经理 魏东金先生（直接持有公司13，520，000股的股份，占公司股份总 额61.09%）的《关于增加公司2017年第二次临时股东大会临时提案 的函》，提议公司2017年第二次临时股东大会增加议案。 增加议案的主要内容为:公司应宝安区工商行政管理部门对公司所在地址号牌管理的相应要求，现拟将公司住所更名为深圳市宝安区新桥街道新桥第三工业区金元四路三号三楼（办公场所），最终变更以工商行政管理部门核准登记的公司住所为准。 3 / 本公司住所修改后，公司拟对公司章程进行如下修订： 将《公 司章程》第四条修改为： “第四条 公司住所：深圳市宝安区新桥 街道新桥第三工业区金元四路三号三楼（办公场所），邮政编码：518125” 2.议案表决结果： 同意股数19,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易，所以不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）深圳市百事达卓越科技股份有限公司2017年第二次临时股东 大会决议。 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日 4 /