公告编号：2017-018 证券代码：839049 证券简称：华叶跨域 主办券商：金元证券 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月4日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场及通讯方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长屠景盛 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-018 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司监事变更的议案》 1、议案内容 鉴于原公司监事朱珠因个人原因于2017年8月1日辞去公司监 事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现拟选举朱洁婷担任公司监事，任期同其他公司第一届监事会成员，在选举出新监事前，朱珠仍履行监事职务。 朱洁婷女士个人简历：总裁办总裁秘书，1987年9月出生，中国 国籍，无境外永久居留权，硕士学历，基础心理学硕士。2007年9月 至2010年7月，中国海洋大学本科毕业；2010年7月至2013年9 月，山东众山生物科技有限公司任质检员兼QC主管助理；2013年9 月至2016年6月，南京师范大学硕士毕业； 2016年7月至今，任 总裁办总裁秘书。 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2017 年第二次临 时股东大会决议》 公告编号：2017-018 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 董事会 2017年9月5日