证券代码：838477 证券简称：顺路工程 主办券商：招商证券 广州市顺路工程顾问股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 召开本次会议的董事会议案已于2017年9月5日经公司第一届董事会第九次会议审议通过。(四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年09月20日10时00分 结束时间：2017年09月20日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于2017年半年度权益分派实施后变更公司注册 资本的议案》。 议案内容：公司已于2017年8月24日召开了2017年第三次临 时股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配的 议案》，并于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布了《2017年半 年度度权益分派实施公告》（公告编号：2017-034）。 本次权益分派所送股已于2017年9月5日直接计入股东证券账 户。基于上述权益分派，公司注册资本由200万元变更为340万元。 （二）审议《关于公司章程修正案的议案》。 议案内容：鉴于公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过 《关于公司2017年半年度利润分配的议案》并于2017年9月4日实 施权益分派，现对《公司章程》作出如下相应的修订： （1）《公司章程》原第四条为“公司注册资本为人民币200万 元”，现修改为“公司注册资本为人民币340万元”。 （2）《公司章程》原第十四条为“公司采取发起方式设立，公司的股份全部由发起人认购”，现修改为“公司采取发起方式设立，公司发起设立时的股份全部由发起人认购”。 （3）《公司章程》原第十五条为“公司发起人认购的股份数量和股份比例如下： 序号 发起人 持股数 持股比例（%）出资方式 （万股） 1 杨继东 80.00 40.00 净资产 2 童平森 60.00 30.00 净资产 3 罗慧芳 60.00 30.00 净资产 合计 200.00 100.00 ― ”，现修改为“公司发起设立时发起人认购的股份数量和股份比例如下： 持股数 序号 发起人 （万股） 持股比例（%）出资方式 1 杨继东 80.00 40.00 净资产 2 童平森 60.00 30.00 净资产 3 罗慧芳 60.00 30.00 净资产 合计 200.00 100.00 ― （4）《公司章程》原第十六条为“公司股份总数为200万股， 全部为发起人股东所持有，系人民币普通股股票”，现修改为“公司股份总数为340万股，全部为人民币普通股股票”。 章程修正案最终以公司登记管理部门备案内容为准。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年9月20日上午9:30至9:50 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：唐小红 联系电话：0757-29916493 传 真：0757-26395553 邮政编码：528311 联系地址：广州市番禺区钟村镇碧桂园东苑环翠路32座商铺 (二)会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《广州市顺路工程顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 广州市顺路工程顾问股份有限公司 董事会 2017年9月5日