公告编号：2017-047 证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：方正证券 江西塔罗亚科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月2日 2.会议召开地点：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科 技股份限公司办公楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈琼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效. (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份10,455,000股，占公司股份总数的93.15%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-047 (一)审议通过《关于补充审议向中国邮政储蓄银行股份有限 公司萍乡市分行借款200万并由关联方提供担保的议案》1.议案内容 公司于2017年3月2日与中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡 市分行签订了借款额度为200万元的小企业流动资金借款合同（借款 合同号36001471100217030001）,借款年利率为7.5255%，实际放款 日为2017年3月7日，借款期限1年。公司共同实际控制人陈琼、 柳明学、陈灵琴、陈天伟，董事张勇、股东莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）为本笔贷款提供保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 10,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席会议的股东陈琼、柳明学、陈天伟、陈灵琴、张勇、莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）均为本议案关联交易对手方，不存在损害出席会议的非关联股东利益的情形，无需回避表决。 三、备查文件目录 1、《江西塔罗亚科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》 江西塔罗亚科技股份有限公司 董事会 公告编号：2017-047 2017年9月5日