证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：国金证券 山东乾云启创信息科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月5日 2、会议召开地点：公司一号会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘春先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第一届董事会第七次会议审议通过,提请召开 2017 年第 二次临时股东大会,公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的召开通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份33,798,800股，占公司股份总数的73.48%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于注销山东乾云启创信息科技股份有限公司北京分公司的议案》 1、议案内容 根据公司经营发展需要，同意注销山东乾云启创信息科技股份有限公司北京分公司。 2、议案表决结果： 同意股数33,798,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于确认公司偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2017年8月21日公告于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台的《关于确认关联交易的公告》（公告编号为：2017-027）。 2、议案表决结果： 同意股数 2,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》等相关规定,关联股东济南乾云信息科技有限公司、济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙)、济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘春回避表决。 (三)审议通过《关于关联方为公司向齐鲁银行申请贷款提供担保的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2017年8月21日公告于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号为：2017-028）。 2、议案表决结果： 同意股数 2,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》等相关规定,关联股东济南乾云信息科技有限公司、济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙)、济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘春回避表决。 (四)审议通过《关于关联方为公司向青岛银行申请贷款提供担保的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2017年8月21日公告于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号为：2017-029）。 2、议案表决结果： 同意股数 2,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》等相关规定,关联股东济南乾云信息科技有限公司、济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙)、济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘春回避表决。 三、备查文件目录 （一）《山东乾云启创信息科技股份有限公司2017年第二次临 时股东大会决议》 山东乾云启创信息科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日