公告编号：2017-023 证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券 黎明钢构股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份51,740,000股，占公司股份总数的90.77%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-023 (一)审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容 公司已于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》(2017-019 号)，本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数10,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东朱宁、朱睿、洪超容（朱宁与其系姑嫂关系、朱睿与其系外甥与舅妈关系）、朱羲（朱宁与其系姑侄关系，朱睿与其系姑表兄弟关系）、杜琦5人为本议案的关联方，合计持有公司股份41,700,000股，对本议案回避表决。 三、备查文件目录 《2017年第一次临时股东大会决议》。 特此公告。 黎明钢构股份有限公司 董事会 2017年9月5日