公告编号：2017-026 证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券 浙江邦得利环保科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月2日审议并通过： 任命宋荣俊为本公司第一届董事会董事，任职期限自2017年第 三次临时股东大会决议通过日起至本届董事会任职期满。 本次会议召开15日前以公告及书面方式通知全体股东，实际到 会股东5人，持有公司股份42,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由陈法献主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 42000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%， 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-026 该任命董事宋荣俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原董事张军荣因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 宋荣俊在公司其他部门任职，对公司整体运营较为熟悉，担任公司董事对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《浙江邦得利环保科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决 议》 浙江邦得利环保科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日