公告编号： 2017-051 1 证 券 代 码 ： 8 3 8 6 0 0 证 券 简 称 ： 佰 美 基 因 主 办 券 商 ： 海 通 证 券 陕西佰美基因股份有限公司 关于变更对外投资(成立全资子公司)的议案 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 本公司拟设立全资子公司西安美芝恩妇产医院有限公司， 注册地 为陕西省自由贸易试验区西咸新区片区 ， 注册资本为人民币 50,000,000.00 元 （二） 审议和表决情况 公司于《陕西佰美基因股份有限公司第六届董事会第十次会议决 议》以及《陕西佰美基因股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 决议》通过，并于 2017 年 2 月 6 日发布对外投资公告，公告编号 （ 2017-006）拟与麦地赛斯医疗技术(上海)有限公司、 AbsuluteNatural Ltd(BVI)、 Chicago IVF International LLC 共同 出资设立参股公司美芝恩国际(西安)妇产医院，注册地为陕西省自由 贸易试验区西咸新区片区，注册资本为美元 10,000,000.00 元，其 中本公司出资美元 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，麦地 赛斯医疗技术(上海)有限公司出资美元 4,500,000.00 元,占注册资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-051 2 本的 45%, Absulute Natural Ltd(BVI)出资美元 1,000,000.00 元 , 占注册资本的 10%,Chicago IVFInternational LLC 出资美元 500,000.00 元。占注册资本的 5%。 公司以及上述三家投资公司均未 实际缴纳出资款，并且未完成工商注册登记。根据市场变化情况，结 合公司发展战略的需要，公司拟变更本次对外投资（成立全资子公司）。 美芝恩国际(西安)妇产医院名称变更为：西安美芝恩妇产医院有限公 司，注册资本变更为伍仟万人民币（￥： 5000 万元）由公司认缴全 部注册资本。 二、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金为公司自有资金。不涉及实物资产、无形 资产、股权出资等出资方式。 （ 二） 投资标的基本情况 投资标的名称： 西安美芝恩妇产医院有限公司 注册地： 陕西自由贸易试验区西咸新区片区(具体以工商登记为 准) 经营范围： 内科(产内科)/外科/急诊科、中医科(妇科、不孕不 育专业)、妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业; 生殖健康与不孕症专业/妇女保健科(产前、产后保健与康复)新生儿 科、药剂科、麻醉科、输血科、医学检验科、临床体液、血液专业; 公告编号： 2017-051 3 临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业/医学 影像科;X 线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;妇产科 专业;营养科。 (具体以工商登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 陕西佰美基因股份有限公 司 人民币 50,000,000.00 100.00% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略，可优化公司业务布局，拓展 公司业务范围，使公司得到更好的发展机遇和竞争优势，提升公司的 可持续发展能力和综合竞争实力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略出发做出的谨慎决定，能有效提升 公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将积 极完善内部机制及子公司的管理风险，根据市场变化及时调整经营策 略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司对外拓展业务的重要举措，为公司长期发 展培育新的效益增长点，提升公司的核心竞争力。从长远来看，对公 司的未来财务状况和经营成果有积极影响。 公告编号： 2017-051 4 五、 备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第六届 董事会第十七次会议决议； (二)经董事签字的第六届董事会第十七次会议记录。 特此公告。 陕西佰美基因股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 5 日