公告编号：2017-028 证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 22 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年 9 月 4 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长蒋红卫 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-028 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供抵押担保的议案》 1、议案内容： 因浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司日常经营需要， 公司拟向 中国工商银行平湖市支行申请短期贷款，贷款金额为 4,000,000.00 元，由蒋红卫及其配偶何红梅的个人房产提供抵押担保，同时，蒋红 卫为上述贷款提供个人连带保证责任担保。 其中蒋红卫为公司实际控 制人、控股股东、董事长兼总经理，何红梅为公司副总经理。 2、议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事蒋红卫及蒋小弟已回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 现提议于 2017 年 09 月 22 日召开公司 2017 年第四次临时股东 大会，具体事宜详见《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的 公告》。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-028 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十 四次会议决议》 特此公告。 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 6 日