公告编号：2017-006 证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券 大连伟岸纵横科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017年 09月 22 日上午 09 ：30 结束时间： 2017年 09月 22 日上午 11 ：30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017年 09月 15 日，股权登记 公告编号：2017-006 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于成立伟岸纵横（北京）安全科技有限公司的议案》； 议案内容详见公司于 2017年 09月 06 日在全国中小企业股份 转让系统披露的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号:2017-004） 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 (二)登记时间：2017年 9月 22 日会议召开前 (三)登记地点：大连市高新园区火炬路32号B座25层公司会议室 公告编号：2017-006 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：董晶 联系地址：大连市高新园区火炬路32号B座25层 联系电话：0411-39205100 传真：0411-88857007 邮政编码：116025 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 大连伟岸纵横科技股份有限公司 董事会 2017年 09月 06日