证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：银河证券 浙江立泰复合材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月29日，以口头和电话 送达方式发出。 2、会议召开时间：2017年9月4日上午9：00-10：30 3、会议召开地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长庞茂清 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》 1. 议案内容 按照公司未来发展战略需要，同时根据法律、法规和公司章程的规定，拟变更公司经营范围。 公司原经营范围为：碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 现拟将公司经营范围变更为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 2．议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 议案无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。 （二）审议《关于修改 的议案》 1.议案内容：鉴于公司拟变更经营范围，现需对公司章程中的相应条款同时做出修改。 《公司章程》原第二章第十二条的内容为：“公司经营范围：碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 《公司章程》修订后第二章第十二条的内容为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 2．议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 议案无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。 (三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会》的议 案。 1．议案内容：具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平 台发布的公告，编号为2017-029《浙江立泰复合材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告》。 2．议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 议案无需回避。 三、 备查文件目录 《浙江立泰复合材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 浙江立泰复合材料股份有限公司 董事会 2017年9月4日