证券代码：832086 证券简称：现在支付 主办券商：华融证券 现在(北京)支付股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月4日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：崔晋铭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份43,098,000股，占公司股份总数的74.57%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表确认意见如下： 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2）半年度报告的格式和指引符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； 3）提出本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (二)审议通过《关于股东贾胜提名崔晋铭先生为第二届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东贾胜提名崔晋铭先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。 根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (三)审议通过《关于股东杨阳提名王大伟先生为第二届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东杨阳提名王大伟先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。 根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (四)审议通过《关于股东王蕊提名杨阳先生为第二届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东王蕊提名杨阳先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。 根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (五)审议通过《关于股东崔晋铭提名王蕊女士为第二届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东崔晋铭提名王蕊女士为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。 根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (六)审议通过《关于股东王大伟提名贾胜先生为第二届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东王大伟提名贾胜先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。 根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (七)审议通过《关于股东贾胜提名陈雨君为第二届监事会监事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东贾胜提名陈雨君女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (八)审议通过《关于股东杨阳提名刘玉婷为第二届监事会监事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东杨阳提名刘玉婷女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，即2017年9月 -2020年9月。根据《公司章程》规定，此议案采用累积投票制。 2、议案表决结果： 同意股数43,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 通过累积投票制，累计获得43,098,000股有效表决权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 四、备查文件目录 《2017年第七次临时股东大会决议》 现在(北京)支付股份有限公司 董事会 2017年9月6日