证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：银河证券 浙江立泰复合材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年9月21日10时 结束时间： 2017年9月21日12时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月18日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：浙江省湖州市德清县雷甸工业区振兴路7号浙江立 泰复合材料股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容： 因公司发展战略规划需要，特拟审议公司经营范围。 变更前经营范围为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 拟变更后经营范围为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 2．《关于修改 的议案》： 议案内容： 因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》作如下修订： 修订前第二章第十二条的内容为：“公司经营范围：碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 修订后第二章第十二条的内容为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2017-028号《关于变更经营范围并修改 的公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。 （二）登记时间: 2017年9月20日 （三）登记地点 浙江省湖州市德清县雷甸工业区振兴路7号浙江立泰复合材料 股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：谭女士 联系电话：15988442338 传真：0572-8661763 （二）会议费用：各项费用自理。。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10天前提供。 五、备查文件目录 《浙江立泰复合材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》浙江立泰复合材料股份有限公司 董事会 2017年9月4日