中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 公告编号：2017-033 证券代码：831381 证券简称：中持检测 主办券商：金元证券 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新增提案情况； 3、公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。 二、会议召开的基本情况 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月6日上午10:00在北京市海淀区西小口路66号D2号楼101室公司会议室以现场方式召开。公司已于2017年8月21日向全体股东发出召开本次临时股东大会的通知，并于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议由公司董事会召集，董事长许国栋先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。 三、会议出席的情况 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 公告编号：2017-033 1、应出席本次临时股东大会的股东或授权代表14名，实际出席股东或授权 代表共14名。以上人员代表具有表决权的公司股份12,500,000股，占公司总股 份数的100%。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。 出席本次临时股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。 四、议案的审议和表决情况 本次临时股东大会采用现场投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台公告的《中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-029）。 2、表决结果：同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台公告的《中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。 2、表决结果：同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 公告编号：2017-033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 1、议案内容：公司拟续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 2、表决结果：同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 五、备查文件 《中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司2017年第二次临时股东 大会会议决议》。 特此公告。 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 日期：二�一七年九月六日