公告编号：2017-042 证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券 杭州东创科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E幢 12层杭州东创科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长曾善平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （1）.本次会议无否决或修改提案的情况； （2）.公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告； （3）.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份28,315,165股，占公司股份总数的47.19%。 公告编号：2017-042 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》1.议案内容 公司拟与联想融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过 1500 万元（含 1500 万元），融资期限 36 个月。为了保证上述业务的达成，由公司股东曾善平、黄伟提供关联担保。 2.议案表决结果： 同意股数1,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东曾善平、黄伟、杭州地博投资管理有限公司回避表决，所持股数27,036,165股，不计入有效表决权。 (二)审议通过《关于补充确认公司向关联方提供短期资金拆借事项的议案》 1.议案内容 公司原关联方无锡东创汇聚物联科技有限公司（以下简称“无锡东创汇聚”）因资金周转紧张，公司自 2017年1月至 2017年3月期间向无锡东创汇聚提供了4笔资金拆借，拆借资金共计26,557.45元。公司上述交易构成关联交易及关联方资金占用，但事实发生时未履行相关内部审议程序，亦未进行信息披露。现补充确认该事项。 2.议案表决结果： 公告编号：2017-042 同意股数1,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东曾善平、黄伟、杭州地博投资管理有限公司回避表决，所持股数27,036,165股，不计入有效表决权。 三、备查文件目录 杭州东创科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议 杭州东创科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日