公告编号：2017-058 证券代码：430267 证券简称：盛世光明 主办券商：安信证券 北京盛世光明软件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月29日，通讯方式。 2、会议召开时间：2017年9月5日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：孙伟力 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-058 （一）审议通过《关于北京盛世光明软件股份有限公司与金乡县人民 政府签订《项目投资合作协议书》》的议案 1、议案内容 北京盛世光明软件股份有限公司近日与金乡县人民政府签订投资合作协议，拟在金乡县组建研发中心及营销中心，投资建设大数据中心及农产品交易平台等项目。合作双方达成框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序由合作双方另行商议和约定。公司将根据具体合作项目的进展情况，依法履行相应的决 策程序和信息披露义务。相关内容详见公司于2017年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛世光明软件股份有限公司关于与金乡县人民政府签署战略合作协议的公 告》（公告编号为2017-059）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议表决。 （二）审议通过《关于注销全资子公司山东盛赢软件科技有限公司》 的议案 1、 议案内容 为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运 公告编号：2017-058 营效率，公司拟注销全资子公司山东盛赢软件科技有限公司。具体内容详见公司于2017年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛世光明软件股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号为2017-060）。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 不存在回避表决的情况 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议表决。 三、 备查文件目录 《北京盛世光明软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 北京盛世光明软件股份有限公司 董事会 2017年9月6日