公告编号：2017-021 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中投证券 安徽中草香料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道7号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份26,700,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-021 (一)审议通过关于拟向安徽仙奇食品科技有限公司借款的议案 1.议案内容 为了适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司拟向安徽仙奇食品科技有限公司借款人民币 300万元，期限为 24个月，年借款利率为7%。 2.议案表决结果： 同意股数22,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因李淑清、范金材两名股东分别为安徽仙奇食品科技有限公司的实际控制人和重要股东，属于关联方，因此回避表决。 三、备查文件目录 《安徽中草香料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2017年9月6日