公告编号：2017-055 证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：中信建投 天津荣尧智慧科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月6日 2.会议召开地点：天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次会议的议案已于 2017年8月21日经公司第一届董事 会第十七次会议审议通过。会议通知已于 2017年 8月 21日以邮件 的形式送达各位股东并在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2017-055 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份41,200,000股，占公司股份总数的98.1%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》； 议案内容 根据公司经营发展需要，进行了产业链的整合，具体如下： 变更前本公司主营业务为：机电设备、建筑智能化的设计，安装、维护及技术开发、咨询服务；安全技术防范系统工程设计、施工；制冷通风设备安装、维护；建筑智能化设备、监控设备、安防设备、音响设备、制冷通风设备及配件、电线电缆技术开发、销售；钢结构建筑安装施工；计算机软硬件开发、咨询、转让服务；房地产信息咨询服务。装饰装修工程设计施工及维修维护服务，道路工程、绿化工程、消防工程、幕墙工程、照明工程设计施工及维修维护服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 变更后主营业务为：机电设备、建筑智能化的设计，安装、维护及技术开发、咨询服务；安全技术防范系统工程设计、施工；制冷通风设备安装、维护；建筑智能化设备、监控设备、安防设备、音响设备、制冷通风设备及配件、电线电缆技术开发、销售；钢结构建筑安装施工；计算机软硬件开发、咨询、转让服务；房地产信息咨询服务。 装饰装修工程设计施工及维修维护服务，道路工程、绿化工程、消防 公告编号：2017-055 工程、幕墙工程、照明工程设计施工及维修维护服务；安全技术咨询；物业管理；信息技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 本次主营业务，经营范围的变更，不会导致公司主营业务及所属行业发生变化。 1.议案表决结果： 同意股数41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 该议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决 议》。 特此公告 天津荣尧智慧科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日