公告编号：2017-013 证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：国联证券 烟台富美特信息科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月6日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李远钊 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份2,200,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-013 (一)审议通过《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年审计机构的议案》 1、议案内容 根据公司发展需要，决定聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司已于2017年8月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《会计师事务所变更公告》（2017-011），具体内容详见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《公司拟成立全资子公司的议案》 1、议案内容 基于公司的持续发展战略，公司拟以自有资金出资设立全资子公司。公司已于2017年8月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露了《对外投资的公告》（2017-012），具体内容详见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-013 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 1、《烟台富美特信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东 大会决议》 烟台富美特信息科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日