公告编号：2017-037 证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：安信证券 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月4日 2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡惠明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2017年 第四次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份52,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-037 (一)审议通过关于2017年半年度利润分配预案的议案 1.议案内容 根据公司 2017 年半年度报告，2017 年半年度公司实现归属于 挂牌公司股东的净利润 2,098,110.80元,截止至 2017年 6月 30 日，公司未分配利润累计合计 6,348,871.75 元。结合公司目前 经营实际状况和股本结构,考虑到公司未来可持续发展状况,董事会拟以对 2017 年半年度未分配利润进行利润分配。本次利润分配金额为每 10 股分现金 0.8 元, 共计分配 4,160,000.00 元, 分配后公司未分配利润 2,188,871.75 元。公司股东大会审议通过本次利润分配本预案后，公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股份的派发事项。 2.议案表决结果： 同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 三、备查文件目录 《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司2017年第四次临时股东大会会 议决议》 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 公告编号：2017-037 董事会 2017年9月6日