公告编号：2017-039 证券代码：430277 证券简称：福乐维 主办券商：东吴证券 北京福乐维生物科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路10号B-806室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：袁力先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规、《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-039 (一)审议通过《关于追认关联方重庆圣商信息科技有限公司北京分公司代付房租》的议案 1.议案内容 公司与关联方重庆北分共同租赁使用北京市朝阳区望京诚盈中心1号楼11层办公场地，并指定由重庆北分统一支付全部房租，因此重庆北分每月代公司向出租方支付房租，公司按照实际使用面积将每月房租支付于重庆北分。具体情况请参见公告《北京福乐维生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-036）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案涉及关联交易，袁力、袁炀回避表决。 (二)审议通过《关于追认向关联方横琴日金进股权投资合伙 企业（有限合伙）累计借款135万元人民币》的议案 1.议案内容 2017年 1-6月，本公司与横琴日金进股权投资合伙企业（有限 合伙）累计借款135万元，具体情况请参见公告《北京福乐维生物科 技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-035）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-039 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案涉及关联交易，袁力、袁炀回避表决。 (三)审议通过《关于追认向关联方珠海心纳苍穹投资中心 （有限合伙）累计借款20万元人民币》的议案 1.议案内容 2017年 1-6月，本公司与珠海心纳苍穹投资中心（有限合伙） 累计借款20万元, 具体情况请参见公告《北京福乐维生物科技股份 有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-034）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案涉及关联交易，袁力、袁炀回避表决。 三、备查文件目录 北京福乐维生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。 北京福乐维生物科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日