公告编号：2017-033 证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：广发证券 山东十方环保能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月5日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：甘海南 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 公告编号：2017-033 持有表决权的股份44,281,367股，占公司股份总数的74.35%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举叶伯健为山东十方环保能源股份有限公司第三届董事会董事的议案》 1、议案内容 免去梁立宽董事职务，选举叶伯健为山东十方环保能源股份有限公司第三届董事会董事。 2、议案表决结果： 同意股数44,281,367股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《关于补充确认公司向控股股东段明秀借款的议案》1、议案内容 由于公司需要补充经营资金，特向公司腔股股东段明秀借款人民币9,500,000.00元（大写：玖佰伍拾万元整），借款期限自2017年2月17日到2018年2月14日；款项来源为济南市农商行会展中心支行发放的抵押贷款，借款利息和费用为控股股东段明秀因该借款发生的借款利息和其他直接费用（资产评估费、抵押登记手续费、保险费等），无其他额外支出。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-033 同意股数24,564,463股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东甘海南、段明秀回避表决。 (三)审议通过《关于补充确认控股股东为公司借款提供担保的议案》1、议案内容 公司2017年1月16日向中国民生银行股份有限公司济南分行借 款人民币4,350,000元（大写：肆佰叁拾伍万元整），借款期限12个 月，控股股东甘海南、段明秀以其个人财产提供最高额连带保证。 2、议案表决结果： 同意股数24,564,463股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东甘海南、段明秀回避表决。 四、备查文件目录 《山东十方环保能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》。 山东十方环保能源股份有限公司 董事会 2017年9月6日