公告编号：2017-030 证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：广发证券 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月6日 2、会议召开地点：上海市浦东张江高科技园区春晓路 122号 34 号 2幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王宇 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份22,770,200股，占公司股份总数的79.56%。 公告编号：2017-030 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向上海银行申请贷款并由本公司及实际控制人提供保证担保的议案》; 1、议案内容 公司与上海银行股份有限公司浦东分行签订《流动资金借款合同》申请短期借款业务，借款金额为人民币叁佰万元整，期限为 10个月，年利息不高于 6.525%。由实际控制人王宇为本公司的前述借款提供个人无限连带责任保证担保。上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同为准。 2、议案表决结果： 同意股数 1,809,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东王宇、上海鸣凤投资有限公司回避表决 （二）审议通过《关于上海鸣凤投资有限公司向本公司借款资金占用情况说明》； 1、议案内容 2017年度，鸣凤投资 2016年度在股转系统交易平台上出售了公 司股份 54 万股，需缴纳企业所得税 255,745.96元。鸣凤投资作为 持股平台自身不开展生产经营活动，故向宇昂科技暂借款 25 万元， 并已于2017年6月29日和2017年6月30日向公司全额归还了上 公告编号：2017-030 述款项。目前我司已不存在关联方向公司借款的情况。 2、议案表决结果： 同意股数 1,809,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东王宇、上海鸣凤投资有限公司回避表决 四、备查文件目录 《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2017年第四次临时 股东大会决议》 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日