证券代码：832504 证券简称：科威股份 主办券商：中投证券 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 董事、监事人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一) 程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次 临时股东大会于2017年9月6日审议并通过： （1）选举刘文勇、张佳勇、李子欢、戚贵姣、祁光敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。 （2）选举闵娜、付玄为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，闵娜、付玄与经2017年第一次职工代表大会选举的职工代表监事董�E组成第二届监事会。 出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表）共 17,925,000 股，占公司股份总数的99.58%，本次会议由刘文勇主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 17,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年9 月6日召开第二届董事会第一次会议审议并通过： 选举刘文勇先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届期满为止。 以上决议表决情况为： 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避 表决票数为 0 票。 3．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年9 月6日召开第二届监事会第一次会议审议并通过： 选举闵娜为公司监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起开始任职。 以上决议表决情况为： 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避 表决票数为 0 票。 (二)被任免董监人员情况 该任命董事长刘文勇直接持有公司股份10,000,000股，占公司股本的55.56%。 该任命董事张佳勇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。 该任命董事李子欢直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。 该任命董事戚贵姣直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事祁光敏直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命监事会主席闵娜直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。 该任命监事付玄直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命职工监事董�E直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 截至本公告日，上述被任命董事、监事人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 鉴于公司经营管理需要，决定提前改选换届董事会、监事会人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。 三、备查文件目录 （一）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》； (二)《深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017年第四次临时股东 大会决议》； （三）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （四）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日