公告编号：2017-028 证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：银河证券 浙江立泰复合材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江立泰复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9月4日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于变更公司经营范围的议案》和《关于修改 的议案》，两项议案尚需提交股东大会审议。 一、 变更原因： 公司发展战略规划需要。 二、 议案内容： 1. 经营范围变更情况 变更前经营范围为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 变更后经营范围为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 2. 《公司章程》修订情况 因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》作如下修订： 公告编号：2017-028 修订前第二章第十二条的内容为：“公司经营范围：碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 修订后第二章第十二条的内容为：“碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 三、审议和表决情况 公司于 2017年9月4日召开了第一届董事会第十六次会议，审 议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改 的议案》，经表决，上述议案获得同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 四、对公司主营业务的影响 本次修改章程不会导致公司主营业务发生变化，此次变更有利于公司未来业务开展及战略性发展。 五、备查文件 《浙江立泰复合材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 浙江立泰复合材料股份有限公司 董事会 2017年9月4日