公告编号：2017-029 证券代码：837121 证券简称：中天亿信 主办券商：银河证券 湖北中天亿信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北中天亿信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月25日以电话的方式发出。会议于2017年9月4日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长李福先生主持，会议应参加的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北中天亿信科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举宋锦为公司董事的议案》 议案内容：公司董事会于2017年7月10日收到董事毛雄先生的 辞职报告，毛雄先生由于个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，董事长李福先生提名选举宋锦女士为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。宋锦女士不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 公告编号：2017-029 回避情况：本议案不涉及回避表决事项。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司变更注册地址及修改 的议案》 议案内容：详见公司于2017年9月6日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-030） 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 回避情况：本议案不涉及回避表决事项。 该议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于补充审议转让控股子公司湖北七色旅行文化旅游投资有限公司股权的议案》 议案内容：详见公司于2017年9月6日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产公告》（公告编号：2017-031）。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避情况：本议案不涉及回避表决事项。 该议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会 的议案》。 议案内容：公司决定于2017年9月21日上午9时召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案，审议上述第一、二项议案。 公告编号：2017-029 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避情况：本议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 湖北中天亿信科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日