公告编号：2017-004 证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券 大连伟岸纵横科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司伟岸纵横（北京）安全科技有限公司（最终以工商局核定名称为准），注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币2000.00万元。 （二）审议和表决情况 公司于2017年09月06日召开第一届董事会第五次会议决议， 审议通过了《关于成立伟岸纵横（北京）安全科技有限公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资还需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资涉及的行政许可还需报当地工商行政管理部门审批。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2017-004 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的的基本情况 名称：伟岸纵横（北京）安全科技有限公司 注册地：北京市海淀区 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的软件产品；软件开发、软件咨询；模型设计 公司股东的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 投资金额（万元） 持股比例 大连伟岸纵横科技股份有限公司 人民币 2000.00 100.00% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 依托公司现有业务，直接在当地注册公司，增加对外营销渠道，提升公司影响力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团 公告编号：2017-004 队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司未来的业务业绩和效益起到积极的作用，将有效提高公司的综合竞争力。 四、 关于交易实质的其他内容 无 五、 备查文件目录 与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》 大连伟岸纵横科技股份有限公司 董事会 2017年09月 06日