公告编号：2017-030 证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券 新疆人和商务服务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 新疆人和商务服务股份有限公司于2017年9月7日，以通讯方 式召开第一届董事会第十五次会议，会议通知已于2017年8月29日 发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会会 议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了《关于公司注销沈阳分公司和广州分分司的议案》。 一、分公司基本情况 1、新疆人和商务服务股份有限公司沈阳分公司 统一社会信用代码：91210105MA0P53MR61 营业场所：沈阳市皇姑区怒江街111-2号243 负责人：陈振华 经营范围：保险代理，票务代理，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2、新疆人和商务服务股份有限公司广州分公司 统一社会信用代码：91440101MA59EP244A 营业场所：广州市天河区龙怡路91号A213房之F10房（仅限办 公用途） 公告编号：2017-030 负责人：陈振华 经营范围：航空货物运输;旅客票务代理;商品信息咨询服务;国际货运代理;打包、装卸、运输全套服务代理;装卸搬运;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、议案表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权 根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议 三、注销目的和对公司的影响 根据公司经营发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营成本，减少财务风险，公司经过充分的调研，现决定注销沈阳分公司和广州分公司。本次注销分公司，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。 四、备查文件 《新疆人和商务服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 新疆人和商务服务股份有限公司 董事会 2017年9月7日