公告编号：2017-026 证券代码：871539 证券简称：索云科技 主办券商：开源证券 北京索云科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月27日，会议通知以电 话通讯方式通知全体董事。 2、会议召开时间：2017年9月6日 3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号 楼101-309公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长高扬 6、会议主持人：董事长高扬 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的 公告编号：2017-026 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去谢辉总经理职务的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展需要，免去谢辉先生公司总经理的职务，其仍担任公司董事、董事会秘书。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 谢辉先生为公司董事、总经理、董事会秘书，直接持有公司股份1,700,000股，占公司总股本（20,000,000股）的8.50%。另外，谢辉占有北京金畅想科技中心（有限合伙）（下简称“金畅想”）9.72%的出资额，金畅想持有公司36.00%股份。谢辉先生为关联董事，回避本议案的表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请侯鹏担任公司总经理的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展需要，任命侯鹏先生为公司总经理，任职期限为2017年9月6日至2019年8月14日。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-026 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京索云科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 北京索云科技股份有限公司 董事会 2017年9月7日