公告编号： 2017-044 证券代码： 836378 证券简称： 创盛智能 主办券商： 长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 常州创盛智能装备股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董 事会第十六次会议于 2017 年 9 月 6 日在公司会议室以现场会议方式 召开。 会议通知于 2017 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。 公司现有 董事 5 人， 实际出席会议并表决的董事 5 人， 会议由董事长、 总经理 肖永华先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 出席会 议的全体董事以现场投票方式进行了表决， 由信息披露人沈春敏负责 本次会议的记录。 本次董事会的召集、 召开程序、 出席会议人员资格及表决程序、 决议内容符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定。 《 公司章程》 第一百一十二条约定： 董事会召开临时董事会会议的通知方式为以邮 寄、 专人送达、 传真、 电话、 电子邮件、 在全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台进行公告等方式通知； 通知时限为会议召开前 三天； 情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。 本次会议的召开是由于公司资金周转急需， 属于情况紧急事项， 故会 公告编号： 2017-044 议当天以电话方式通知， 召集人已在会议上做出说明， 全体董事对会 议的通知召开程序无异议。 二、 会议表决情况 与会董事经过讨论， 并以记名投票表决的方式形成了如下决议： （ 一） 审议并通过《 关于向关联方借款的议案》 议案内容： 为支持公司经营发展， 补充公司现金流， 2017 年 9 月 5 日， 公司实际控制人肖永华通过第三方信息平台“ 爱信诺航天信 息”向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请个人信用贷款人 民币贷款 60 万元。 2017 年 9 月 6 日， 公司与肖永华签订了《 借款合 同》 ， 公司拟向实际控制人肖永华借款 58.80 万元， 综合年利率不超 过 15%， 借款期限为一年， 采用等额本息还款法。 具体详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上 披露的 《 常州创盛智能装备股份有限公司关于向关联方借款的关联交 易公告》 （ 公告编号： 2017-045） 。 表决结果:同意票数为 4 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。 关联董事肖永华回避表决， 本议案无需经股东大会审批。 三、 备查文件 《 常州创盛智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议 决议》 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 6 日