公告编号：2017-046 证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正证券 广东炬申物流股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月7日在公司会议室召开，公司于2017年8月27日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实到5名，会议由董事长雷琦先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议: （一）审议《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》 1、议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请银行贷款人民币1500万元，期限为三年（具体条款以与银行实际签订的合同为准），主要用于补充公司的流动资金。由公司控股股东、实际控制人、董事雷琦先生及其配偶、公司董事武静女士，公司股东、董事雷高潮先生及其配偶张桂萍女士提供连带责任保证担保；同时由 公告编号：2017-046 公司股东雷琦以其持有的本公司限售股2400万股为上述银行贷款提 供股权质押担保。 2、表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事雷琦、雷高潮、武静需回避表决。鉴于上述三名董事回避表决后，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交2017年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容：公司董事会提请于2017年9月22日召开2017年 第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《广东炬申物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 广东炬申物流股份有限公司 董事会 2017年9月7日