证券代码：839074 证券简称：一特股份 主办券商：长江证券 湖南一特电子医用工程股份有限公司 拟与湖南湘江时代融资租赁有限公司进行融资租赁业务关联方提供担保构成关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为盘活现有资产、拓宽融资渠道，满足中长期的资金需求，公司拟与湖南湘江时代融资租赁有限公司（以下简称“湘江时代租赁”）签署《融资租赁合同》，公司将合法拥有的部分资产出售给湘江时代租赁，融资总金额为人民币500万元，融资租赁期限36个月。在租赁期间，公司以回租的形式继续占有并使用该部分资产，同时按双方约定向湘江时代租赁支付租金和费用，租赁期满，公司以留购款项回购此融资租赁资产。担保方式：公司以租赁资产提供抵押担保，公司控股股东张意龙以持有公司 310 万股权质押形式为该项融资提供连带责任担保，担保主债权总额为人民币500万元（如按协议规定产生其他费用，则同样计入主债权）。同时公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华、其女儿张昌丽、女婿刘庆春同为本次融资租赁所负的全部债务提供连带责任保证。 （二）关联方关系概述 张意龙为公司的控股股东、实际控制人，胡月华为其妻子，张昌丽为其女儿，刘庆春为其女婿。 本次担保行为构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 2017年9月5日第三届董事会第十八次会议审议《关于公司 拟与湖南湘江时代融资租赁有限公司进行融资租赁业务及关联方 提供担保的议案》，关联董事张意龙回避表决，同意4票，反对 0票，该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本议案不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南省浏阳市游 张意龙 淮川街道办事处 _________ _________ 西正社区大保组 新文路71号 湖南省浏阳市游 胡月华 淮川街道办事处 _________ _________ 西正社区大保组 新文路71号 张昌丽 浏阳市关口街办 _________ _________ 事处金桥村杉坳 44号 浏阳市关口街办 刘庆春 事处金桥村杉坳 _________ _________ 44号 （二）关联关系 张意龙是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于关联方。 胡月华为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙的妻子，属于关联方。 张昌丽为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙的女儿，属于关联方。 刘庆春为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙的女婿，属于关联方。 三、交易协议的主要内容 公司拟与湖南湘江时代融资租赁有限公司（以下简称“湘江时代租赁”）签署《融资租赁合同》，公司将合法拥有的部分资产出售给湘江时代租赁，融资总金额为人民币500万元，公司控股股东张意龙以持有公司310万股权质押形式为该项融资提供连带责任担保，担保主债权总额为人民币500万元（如按协议规定产生其他费用，则同样计入主债权）。同时公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华、其女儿张昌丽、女婿刘庆春同为本次融资租赁所负的全部债务提供连带责任保证，因此造成偶发性关联交易。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 前述关联方无偿为公司融资租赁业务提供但保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该行为有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易是关联方为公司拟办理的融资租赁事宜提供连带责任保证，是对公司有利的行为，公司无需向关联方支付对价。上述行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司业务开展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。 六、备查文件目录 （一）湖南一特电子医用工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。 湖南一特电子医用工程股份有限公司 董事会 2017年9月7日