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600875:东方电气关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议通知之授权委托书的补充公告  

2017-09-07 17:12:37 发布机构:东方电气 我要纠错
证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2017-045 东方电气股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一 次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会 议通知之授权委托书的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2017年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的 《东方电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次 A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议的通知(》公告编号:2017-044) 中授权委托书内容补充更正如下: 授权委托书 东方电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月3日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案 1.01 交易对方 1.02 标的资产 1.03 定价原则及交易金额 1.04 对价支付方式 1.05 标的资产权属转移及违约责任 1.06 过渡期损益安排 1.07 发行股票种类和面值 1.08 发行股份的方式和认购方式 1.09 定价基准日及发行价格 1.10 发行价格调整方案 1.11 发行数量 1.12 股份锁定期 1.13 上市地点 1.14 滚存未分配利润安排 1.15 业绩补偿安排 1.16 决议的有效期 2 关于《东方电气股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书(草 案)》及其摘要的议案 3 关于公司与中国东方电气集团有限公 司签署附条件生效的《发行股份购买 资产协议》的议案 4 关于公司与中国东方电气集团有限公 司签署附条件生效的《发行股份购买 资产协议之补充协议》的议案 5 关于公司与中国东方电气集团有限公 司签署附条件生效的《盈利预测补偿 协议》的议案 6 关于公司与中国东方电气集团有限公 司签署附条件生效的《盈利预测补偿 协议之补充协议》的议案 7 关于提请股东大会批准控股股东、实 际控制人中国东方电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的议案 8 关于提请股东大会及类别股东大会授 权公司董事会全权办理本次交易相关 事宜的议案 9 关于提请股东大会批准中国东方电气 集团有限公司就本次发行股份购买资 产申请清洗豁免的议案 10 关于公司符合上市公司发行股份购买 资产条件的议案 11 关于公司本次发行A股股份购买资产 构成关联交易的议案 12 关于本次交易符合《关于规范上市公 司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定的议案 13 关于本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的 情形的议案 14 关于批准公司本次交易相关审计报 告、备考审阅报告及资产评估报告的 议案 15 关于评估机构独立性、评估假设前提 合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性之意见的议案 16 关于本次发行股份购买资产定价的依 据及公平合理性说明的议案 17 关于本次重组不存在摊薄上市公司即 期回报情况的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 授权委托书 东方电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月3日 召开的贵公司2017年第一次A股类别股东会议,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案 1.01 交易对方 1.02 标的资产 1.03 定价原则及交易金额 1.04 对价支付方式 1.05 标的资产权属转移及违约责任 1.06 过渡期损益安排 1.07 发行股票种类和面值 1.08 发行股份的方式和认购方式 1.09 定价基准日及发行价格 1.10 发行价格调整方案 1.11 发行数量 1.12 股份锁定期 1.13 上市地点 1.14 滚存未分配利润安排 1.15 业绩补偿安排 1.16 决议的有效期 关于《东方电气股份有限公司发行 2 股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)》及其摘要的议案 关于公司与中国东方电气集团有限 3 公司签署附条件生效的《发行股份 购买资产协议》的议案 关于公司与中国东方电气集团有限 4 公司签署附条件生效的《发行股份 购买资产协议之补充协议》的议案 关于公司与中国东方电气集团有限 5 公司签署附条件生效的《盈利预测 补偿协议》的议案 关于公司与中国东方电气集团有限 6 公司签署附条件生效的《盈利预测 补偿协议之补充协议》的议案 关于提请股东大会及类别股东大会 8 授权公司董事会全权办理本次交易 相关事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。” 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2017年9月7日
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