证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月6日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月25日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由李马号董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于2017年半年度权益分派的方案》，并提请 股东大会审议。 议案内容：根据母公司单体利润表（未经审计），截止2017年6 月30日，2017年半年度实现净利润-336,730.14元，期初未分配利 润13,479,439.13元，本半年度可供分配利润为13,142,708.99元。 公司2017年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派方案实施股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.265 元（含税），共派发现金5,001,120.00元。 截至2017年6月30日，母公司资本公积余额为59,311,704.84 元。公司拟以权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增26,496,000股。转增 后，公司总股本将由22,080,000股增加至48,576,000股。 根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。 （二）审议通过《关于修改 的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：本次权益分派后，针对本次权益分派完成后所涉及的公司注册资本变化和公司股份总额变化等事宜，同意修改《公司章程》相应条款内容。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 议案内容：鉴于原公司董事会秘书李马号因工作调整辞去董事会秘书职务，董事会审议聘任刘亚平女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日为止。 表决结果：同意票数为7票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （四）审议通过《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大 会的议案》； 表决结果：同意票数为7票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》； 特此公告。 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司 董事会 2017年9月7日 附件（刘亚平简历）： 刘亚平，女，1971年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于重庆工商大学会计专业，大专学历，高级会计师。1994年8月至2012年12月，任职于重庆建峰工业集团有限公司，历任出纳、会计、子公司财务负责人、集团财务专项负责人；2013年1月至2015年12月，任职于重庆建峰化工股份有限公司，任证券事务代表；2015年12月至2016年12月，任职于重庆萌梓影视传媒股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2017年1月起至今，任职于重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司，任董办负责人。