公告编号：2017-022 证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券 广东柏亚供应链股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东柏亚供应链股份有限公司公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年9月6日在公司会议室召开，本次会议由董事长吴桂标先生主持。本次会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，公司监事列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于公司对外投资设立参股公司的议案》 议案内容详见2017年9月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广东柏亚供应链股份有限公司对外投资公告》（公告编号2017-021）。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案不 涉及回避表决情况。 公告编号：2017-022 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《广东柏亚供应链股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 广东柏亚供应链股份有限公司 董事会 2017年9月6日