证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券 华威粘结材料（上海）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月27日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年9月7日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长CHAICHOONHIONG 6、会议主持人：董事长CHAICHOONHIONG 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司章程》及《公司法》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 出席本次会议的董事分别为：CHAI CHOON HIONG、明俊江、 熊庆、缪益新及卢冰。 本次会议不存在董事委托他人出席的情况。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容 审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。 为扩大市场范围，保障公司稳步发展，公司拟投资设立控股子公司上海瑭威新材料科技有限公司。拟设立公司注册资本1,000.00万元，其中公司出资人民币 700.00万元，占注册资本的 70.00%；朱碗军出资 200.00万元，占注册资本的 20.00%；成都万坤投资有限公司出资 100.00万元，占注册资本的 10.00%。拟设立子公司的注册地址为：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢3179号。经营范围：从事新材料科技、胶粘剂、水性涂料、合成乳胶水处理剂化工原料及产品（危险品外）的批发进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。以上各项以工商行政管理部门核定为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》第一百一十条规定，本议案无需提交股东大会审议 （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。 为满足业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海金山支行借款500.00万元，用于公司日常运营，借款期限1年。该银行借款系由公司董事长CHAICHOONHIONG及其配偶THNGHOOIJOO提供信用担保。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，公司董事长CHAICHOON HIONG回避 本议案的表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1、议案内容 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在公司存在闲置资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期保本保收益型及浮动收益型理财产品。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司定于2017年9月22日召开2017年第二次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 三、 备查文件目录 《华威粘结材料（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 华威粘结材料（上海）股份有限公司 董事会 2017年9月7日