证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券 华威粘结材料(上海)股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与朱碗军、成都万坤投资有限公司共同出资设立控股子公司上海瑭威新材料科技有限公司，注册地为上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢3179号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，朱碗军出资人民币2,000,000.00元,占注册资本的20.00%,成都万坤投资有限公司出资人民币1,000,000.00 元,占注册资本的10.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 本次投资设立上海瑭威新材料科技有限公司的议案已于2017 年9月7日召开的第一届董事会七次会议审议通过，董事会应出席董 事5名，实际出席董事5名，无关联董事，无需回避。根据《公司章 程》一百一十条规定，本议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 除需工商行政管理部门注册登记外，无需履行其他审批程序。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：朱碗军 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市松江区新浜镇文华村泾圩417号 与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方名称：成都万坤投资有限公司 注册地址：成都市武侯区长益路11号1幢4层36号 主要办公地点：成都市武侯区长益路11号1幢4层36号 法定代表人：邓月松 注册资本：人民币10,000,000.00元 营业执照号：9151010758498097XY 主营业务：项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);资产管理;教育咨询服务(不含出国留学及中介);展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告和固定形式印刷品广告);园林绿化工程设计、施工。商务信息咨询;房屋经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 资金来源为自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海瑭威新材料科技有限公司 注册地址：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢3179号 经营范围：从事新材料科技、胶粘剂、水性涂料、合成乳胶水处理剂化工原料及产品(危险品外)的批发进出口、佣金代理(拍卖除外),提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 华威粘结材料(上海)股份有 人民币 7,000,000.00 70.00% 限公司 朱碗军 人民币 2,000,000.00 20.00% 成都万坤投资有限公司 人民币 1,000,000.00 10.00% 以上信息以工商行政管理部门核定为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 扩展业务发展空间和区域，增强公司核心竞争力，从而提高公司整体经营能力；控股子公司独立开展经营业务，发挥该公司独立法人优势，为本公司获取收益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资所需资金全部为公司自有资金，对公司流动资金影响较大，存在一定风险，对此公司将有效的安排相关流动资金的使用，同时建立健全控股子公司的内部管理控制制度，严格控制经营和管理风险，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的影响力，增强公司的核心竞争力和盈利能力。 六、备查文件目录 《华威粘结材料（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 华威粘结材料(上海)股份有限公司 董事会 2017年9月7日