证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-061 深圳赛格股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第 二十四次临时会议于2017年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年9月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于推荐王宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会董事长、董事王立先生因工作变动已辞去本公司第七届董事会董事等职务，根据《公司章程》的有关规定，控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例55.7%）推荐王宝先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提交公司股东大会表决选举。 公司独立董事对本次董事候选人的提名事宜，发表了独立意见：本次提名的董事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名王宝为公司董事候选人，提交公司股东大会进行表决选举。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 该董事候选人尚需提交公司股东大会进行选举。 （二）审议并通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 （详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议并通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会通知的公告》） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第二十四次临时会议决议 （二）深交所要求的其他文件。 注：公司指定披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2017年9月9日 附件：公司第七届董事会董事候选人王宝先生简历 王宝，男，1964 年出生，复旦大学政治经济学专业硕士研究生。历任深圳市 特发信息股份有限公司 董事长、党委书记，深圳市特发信息股份有限公司总经理、 党委副书记，深圳市特发黎明光电(集团)有限公司副总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师。 王宝先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，王宝先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法法规要求的任职条件。