证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-063 深圳赛格股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。 （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会 （三）本公司董事会认为：公司2017年第五次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)召开时间：现场会议时间 2017年9月25日（星期一）下午14：50分 网络投票时间：2017年9月24日（星期日）－2017年9月25日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9 月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2017年9月24日15:00至 2017年9月25日15:00 期间的 任意时间。 （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）出席对象： 1.截止2017年9月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2017年9 月18日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 （七）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会 议室 二、会议审议事项 （一）关于续聘公司2017年度年报审计机构及支付审计费用的议案 （二）关于续聘公司2017年度内控审计机构及支付审计费用的议案 （三）关于选举王宝先生为公司第七届董事会董事的议案 （四）关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案 本次股东大会的相关议案详见2017年8月29日、9月9日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会第四次会议决议公告、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议公告”。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 提案1：关于续聘公司2017年度年 √ 报审计机构及支付审计费用的议案 2.00 提案2：关于续聘公司2017年度内 √ 控审计机构及支付审计费用的议案 3.00 提案3：关于选举王宝先生为公司第 √ 七届董事会董事的议案 4.00 提案4：关于拟减持公司持有的深圳 √ 华控赛格股份有限公司股票的议案 四、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式：凡出席现场会议的股东： 1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间：2017年9月22日（星期五）9：00-17：00；2017年9月25日（星期一）9：00-14:30 （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公 室 （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。 五、投票注意事项 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 六、其它事项 （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张丹艳、石广胤、 电话：0755-83263632、83747759 传真：0755-83975237 地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 邮政编码：518028 （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股） 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2017年9月9日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。 2.议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序 议案名称 委托价格 号 总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00 议案1 关于续聘公司2017年度年报审计机构及支付审计费用的议案 1.00 议案2 关于续聘公司2017年度内控审计机构及支付审计费用的议案 2.00 议案3 关于选举王宝先生为公司第七届董事会董事的议案 3.00 议案4 关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案 4.00 （2）填报表决意见或选举票数 上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年9月25日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月24日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月25日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股） 兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A 座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2017年第五次临时股东大会。 1. 委托人姓名： 2. 委托人股东账号： 3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 4. 委托人持股数： 5. 股东代理人姓名： 6. 股东代理人身份证号码： 7. 股东代理人是否具有表决权：是/否 8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示： 提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权 编码 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 提案1：关于续聘公司2017年度年报审计机 √ 构及支付审计费用的议案 2.00 提案2：关于续聘公司2017年度内控审计机 √ 构及支付审计费用的议案 3.00 提案 3：关于选举王宝先生为公司第七届董 √ 事会董事的议案 4.00 提案 4：关于拟减持公司持有的深圳华控赛 √ 格股份有限公司股票的议案 9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否 10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权 的具体指示： （1）对关于____________________________的提案投赞成票； （2）对关于____________________________的提案投反对票； （3）对关于____________________________的提案投弃权票。 11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 /否 委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)： 委托书有效期： 委托日期：2017年月日