证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-112 万达信息股份有限公司 第六届董事会2017年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十三次临时会议于2017年9月11日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2017年9月6日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。 本次会议通过有效表决，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、 审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意于2017年9月27日在上海市闵行区联航路1518号公 司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2017年第六次临时 股东大会审议“关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”（经公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过）。 《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二�一七年九月十一日