证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券 浙江德和绝热科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司部分事项变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更对外投资概述 浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8月14日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立江 苏德和再生资源利用有限公司的议案》，同意公司以自有资金900万 元与与自然人莫亚东、张添益共同出资设立控股子公司，详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台发布的《浙江德和绝热科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-047），和《浙江德和绝热科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-048）。 考虑到部分交易对方自身情况及拟设公司发展规划等因素，公司于2017年9月7日召开第一届董事会第十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司部分事项变更的议案》，同意交易对方进行变更，除此外，公司对外投资金额及拟设立额控股子公司注册资本金额未发生变更。本次投资变更决策在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资变更不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、交易对手方的情况介绍（自然人情形） 变更前 变更后 股东名称 投资额 比例（%） 投资额 比例（%） （万元） （万元） 浙江德和绝热科 900 90 900 90 技股份有限公司 莫亚东 50 5 50 5 张添益 50 5 - - 张世中 - - 50 5 合计 1000 100 1000 100 交易对手方的情况介绍（自然人） 交易对手方姓名：张世中 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省合肥市包河区望江东路60号水泥研究 院13幢103室 交易对手方与公司不存在关联关系 三、变更后拟设立控股子公司基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：江苏德和再生资源利用有限公司 注册地址：江苏省大丰区经济开发区 经营范围：废旧物资回收、利用、再加工，废玻璃、泡沫玻璃废料回收及处置，生产销售砌块砖、道路砖、透水砖，销售自产产品，提供信息技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外），环境污染防治专用设备制造，普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例 浙江德和绝热科技股份有限公司 人民币 900 90.00% 莫亚东 人民币 50 5.00% 张世中 人民币 50 5.00% 四、对外投资设立控股子公司部分事项变更对公司的影响 （一）对公司本次对外投资的目的影响 公司对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，进一步优化公司产品供应链。本次部分事项的变更是出资方自身情况考虑，不影响公司本次对外投资的目的。 （二）对公司本次对外投资可能存在的风险的影响 本次投资设立控股子公司，有利于提高公司综合实力，但仍可能存在业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。不影响公司本次对外投资存在的风险。 （三）对公司本次对外投资带来的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资部分事项变更有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续经营发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。 浙江德和绝热科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日