公告编号：2017-048 证券代码：839126 证券简称：东方久瑞 主办券商：民族证券 北京东方久瑞科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月11日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和通讯方式同时进行 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：朱谆谆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定,会议的表决程序和表决结果均合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有股份71,480,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-048 (一)审议通过《关于追认公司2017年偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 公司2017年分别和昆明坤影科技有限公司、大连东方中原久瑞 科技有限公司、济南东方中原信息科技有限公司、深圳市东方中原教育科技有限公司和河南东方中原科技有限公司发生采购和销售业务共计5,308,805.24元。公司可借助关联公司的销售渠道和产品，扩大公司的销售规模和增加公司的利润。 公司的子公司光显科技株式会社代北京东方中原数码科技有限公司支付的研发费用15,163,200日元（人民币2,540,795.18元），冲抵公司2017年向北京东方中原数码科技有限公司发生的借款。2、议案表决结果： 同意股数17,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定,关联股东北京东方中原数码科技有限公司、谢莫锋、江雨、梁宏毅、王咏红依法对上述议案回避表决,该议案由出席股东大会的无关联股东进行表决。 四、备查文件目录 《北京东方久瑞科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会 决议》 2 公告编号：2017-048 北京东方久瑞科技股份有限公司 董事会 2017年9月12日 3