公告编号：2017-079 证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：东北证券 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2017 年第二次职工大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知方式：2017年9月8日，电话通知。 2、 会议召开时间：2017年9月11日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议主持人：吕达 （二）会议出席情况 （三） 应出席职工大会的公司职工人数共 22 人,实际出席本 次职工大会共22人，缺席本次职工大会共0人。 二、 议案审议及表决情况 鉴于公司职工代表监事谢占华因个人原因已辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此全体与会职工经充分讨论后，以举手表决的方式就以下事项达成一致意见： （一）审议通过《选举职工代表监事》的议案 公告编号：2017-079 1. 议案内容 选举马嘉嵘女士为公司新的职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。 马嘉嵘，女，1993年 1月出生，中国籍，无境外永久居住权， 毕业于中央广播电视大学旅游管理专业，大专学历。2012年10月至 2013年5月任中航物业管理有限公司北京分公司外派人员；2013年 5月至2014年6月，自由职业；2014年7月至2016年11月任铭睿 博通（北京）投资管理股份有限公司人事专员；2016年12月至今任 北京锐思博通品牌管理股份有限公司人事专员。 该职工代表监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。 2. 议案表决结果： 22票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 公司《2017年第二次职工大会决议》。 特此公告。 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 董事会 2017年9月12日