公告编号：2017-031 证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：广发证券 苏州宝强精密制造股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月11日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州宝强精密制作股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认关联交易的议案》 1/3 公告编号：2017-031 1.议案内容 公司因经营发展需要，苏州宝强精密制造股份有限公司控股公司苏州润众实业有限公司为宝强精密子公司宝桥机械（苏州）有限公司进行房屋装修，共计费用178,800.00 元。 2.议案表决结果： 同意股数 2,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 根据《苏州宝强精密制造股份有限公司章程》及《苏州宝强精密制造股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，关联股东应对关联交易事项回避表决。苏州润众实业有限公司为苏州宝强精密制造股份有限公司的控股股东，李强对苏州润众实业有限公司有直接控制权，且又是苏州宝强精密制造股份有限公司的股东，而李薇馨为李强的女儿，姜燕飞为姜小飞的姐姐，以上系公司关联股东，均需回避表决。 (二)审议通过《关于变更董事会成员的议案》 1.议案内容 原董事盛妍向董事会递交离职单，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，变更新任董事，任命张保国为新任董事。 2.议案表决结果： 同意股数 40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 公告编号：2017-031 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 （一）《苏州宝强精密制造股份有限公司2017年第三次临时股东大 会决议》 苏州宝强精密制造股份有限公司 董事会 2017年9月13日 3/3